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和记娱信得过h88285怡情:胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱是真的假的?胜利为什么为外国人洗钱



据昨晚播出的 MBC 新闻节目爆料,胜利介入经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人经和记娱信得过h88285怡情由过程在该夜店花费 6000 万韩元(约人夷易近币 35 万元)购买实际只有 2000 万韩元(约人夷易近币和记娱信得过h88285怡情 12 万元)的酒,再经由过程匿名账户接管 Burningsun4000 万韩元(约人夷易近币 23 万元)返款的要领大年夜量洗钱,而 Burningsun 经由过程介入洗钱也达到了逃税的目的。

据警方事情职员走漏,这名国外投资人在 Burnings和记娱信得过h88285怡情un 成立初期投资了 10 亿韩元(和记娱信得过h88285怡情约人夷易近币 590 万元),占当时总投资的 50% 并且至今仍拥有 Burningsun20% 的股份,经由过程 Burningsun 洗钱,这名国外投资人掌握了大年夜量不受税务当局监控的现金资产,警方将继承对此展开查询和记娱信得过h88285怡情造访。

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